這個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙涉及吉林、遼寧、黑龍江、湖南，山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西等10多個(gè)省市，韓國、泰國、越南3個(gè)國家和臺(tái)灣地區(qū)。

  此案是公安部督辦案件，并被定為全國“打擊銀行卡犯罪1號(hào)專案”（簡稱銀行卡1號(hào)專案）。

  6月11日，根據(jù)公安部部署，11省市的大陸警方共抓獲257個(gè)犯罪團(tuán)伙，骨干人員358人。其中紹興警方抓獲涉案人員146人，搗毀窩點(diǎn)24個(gè)，繳獲銀行卡1955張，電腦100多臺(tái)，汽車12輛、手機(jī)500余部、手槍1支，是迄今為止，浙江乃至全國破獲的涉案人員最多、涉案資金最多、影響最大的跨國跨境銀行卡詐騙案。

  從查獲情況看，這個(gè)團(tuán)伙詐騙金額高達(dá)10余億人民幣。

  一張白色銀行卡

  震驚公安部的“銀行卡1號(hào)”，最早是從一張銀行卡開始的。

  去年11月22日，紹興某銀行工作人員檢查ATM機(jī)，發(fā)現(xiàn)機(jī)器里卡住了一張白色銀行卡，這張銀行卡只有一個(gè)黑黑的磁條，且正反兩面都是白色的。

  四天后，當(dāng)一個(gè)男人拿著一張白卡再次出現(xiàn)在紹興解放路的一處ATM機(jī)前，銀行工作人員出現(xiàn)了。警方介入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)拿白卡的人是臺(tái)灣人，他還有同伙住在紹興縣柯橋。在他們的住房里，民警找到了一碟白色空白銀行卡外，還繳獲了讀卡器、電腦和手機(jī)SIM卡。

  他們交代，他們都來自臺(tái)灣，聽從一個(gè)叫“阿南”（化名）的臺(tái)灣人取錢，然后存到指定賬戶里，他們幾乎每個(gè)星期換一座城市，目的就是為了避免被發(fā)現(xiàn)。

  當(dāng)這2個(gè)取款人被抓后，“阿南”立刻銷聲匿跡。

  但沒過幾天，很快，經(jīng)不起利益誘惑的“阿南”在廣東中山出現(xiàn)，很快落網(wǎng)。

  發(fā)現(xiàn)騙子正針對(duì)大陸老百姓 

  這個(gè)騙局里，發(fā)短信、打電話、釣魚網(wǎng)站后臺(tái)服務(wù)和洗錢，涉及吉林、遼寧、浙江等10多個(gè)省市。整個(gè)騙局中，臺(tái)灣人吳某起關(guān)鍵作用。他負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和改良釣魚網(wǎng)站，然后提供給詐騙集團(tuán)。

  詐騙成功后，需要套現(xiàn)，吳某還有洗錢專門用的“冰箱”（暗語，騙子洗錢的國際賬戶）。騙來的錢比較多，取款團(tuán)伙會(huì)通過轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)銀，把錢分散到多個(gè)“冰箱”里，再通過銀行迅速匯至韓國或臺(tái)灣的騙子團(tuán)伙。

  去年在紹興抓獲的兩個(gè)臺(tái)灣人，是取款的馬仔。

  紹興警方說，從今年3月1日公安部部署開展嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”以來，紹興警方已破獲銀行卡犯罪案件400多起。此次辦案過程中，發(fā)現(xiàn)這些騙子已開始針對(duì)大陸老百姓，這次一舉打掉這么多犯罪團(tuán)伙，提前遏制了這些境外詐騙團(tuán)伙蔓延勢態(tài)，也增加了其他境外犯罪集團(tuán)的犯罪成本。